برچسب: پولشویی
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:
مقابله و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و... امتیازات جهانی قرار گرفتن در مظان اتهام از منظر پولشویی...
کد خبر: ۶۲۸۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
گرفته شود اتهامات فرار و فریب مالیاتی پولشویی مشارکت نادرست...
و فریب مالیاتی پولشویی مشارکت نادرست با نهاد های خارجی...
کد خبر: ۶۲۷۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
گرفته شود اتهامات فرار و فریب مالیاتی پولشویی مشارکت نادرست...
در نظر گرفته شود اتهامات فرار و فریب مالیاتی پولشویی...
کد خبر: ۶۲۷۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
بیشتر هدفمان این است تا جلوی پولشویی را بگیریم لذا... این هدف بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۶۲۱۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
مبارزه با پولشویی را نام برد با اقدامات و پیگیری...
کد خبر: ۶۲۱۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
عربستان:
در کانادا بر اساس با پولشویی خریداری شده است ...
کد خبر: ۶۲۰۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
روزنامه ال‌موندو:
جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد به...
کد خبر: ۶۲۰۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
مدیر عامل بانک صادرات ایران خبر داد
مبارزه با پولشویی آن هم پس از اطلاع رسانی های... بانکی به دلایل مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی رعایت...
کد خبر: ۶۲۰۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد
جمله پیشگیری از پولشویی الزامی است در این خصوص ذکر... بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بانک... های بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی... شود و هم قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۶۲۰۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
احمد توکلی:
خیریه گاهاً به عنوان پوششی برای پولشویی یا فرار مالیاتی...
کد خبر: ۶۱۸۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
پولشویی مقابله با تامین مالی تروریسم مبارزه با تامین مالی...
کد خبر: ۶۱۷۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
پولشویی در حراج تهران وجود نداشته و نمی تواند وجود...
کد خبر: ۶۱۵۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
و حدیث هایی مبنی بر پولشویی در پوشش خرید اثر... حراجی تهران با پولشویی فقط یک اتهام است باز هم...
کد خبر: ۶۱۴۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
تقویت نظام جامع نظارت مالی و مبارزه با پولشویی در...
کد خبر: ۶۱۴۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
ماجرای حراج تهران و رکورد شکنی تابلوی« آیدین آغداشلو» چه بود؟
عنوان حامی خود معرفی می کند اتهام پولشوییبه طور کلی... پولشویی زده اند دوره سیزدهمدوره سیزدهم حراج تهران به دلیل...
کد خبر: ۶۱۴۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
پدرام سلطانی نائب رئیس سابق اتاق ایران در گفت وگو با «راه امروز»:
یک کمیته فنی و متخصص موضوعات پولشویی و جرایم سازمان...
یک کمیته فنی و متخصص موضوعات پولشویی و جرایم سازمان... متخصص به موضوعات پولشویی و جرایم سازمان یافته جهانی بررسی... پولشویی که در واقع تعیین کننده نحوه تعامل با اقتصاد... مبارزه با پولشویی آن کشورها انجام می شود اگر یک...
کد خبر: ۶۱۳۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
های مجرمانه مثل پولشویی تبدیل شده است و باید حفره...
کد خبر: ۶۱۳۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
علی مطهری:
ما با پولشویی و کمک به تروریسم مخالفیم آمریکا عضو...
کد خبر: ۶۱۲۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
لایحه از چهار لایحه ای است که دولت برای پولشویی... است و جلوی پولشویی را خواهد گرفت و هم اینکه...
کد خبر: ۶۱۰۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
کد خبر: ۶۰۹۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
