برچسب: پولشویی
حسین سلاح ورزی درباره اقتصاد پسابایدنی نوشت و گفت:
مثال با اقداماتی همچون پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی fatf...
کد خبر: ۵۹۱۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
و بعضا خلاف مقررات جهانی پولشویی با ریسک بسیار بالا...
کد خبر: ۵۹۰۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
با پولشویی و تقویت آنها در بانک ها منطبق با... پولشویی در سطح استان ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر... سوی حوزه های مبارزه با پولشویی بانک ها را ضروری... سوءاستفاده از زیرساخت های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات...
کد خبر: ۵۸۷۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
رئیس کل بانک مرکزی شبکه بانکی را برای ثبات ارزی بسیج کرد
با پولشویی تأکید کرد وی توجه به ساختار ادارات مبارزه... با پولشویی و تقویت آن ها در بانک ها منطبق... با پولشویی در سطح استان ها و همچنین افزایش اختیارات... از سوی حوزه های مبارزه با پولشویی بانک ها را...
کد خبر: ۵۸۷۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده ولی...
جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و... ایران قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی...
کد خبر: ۵۸۷۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
مبارزه با پولشویی بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه... با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در... شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۵۸۳۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
محمد امامی:
این نشان می دهد که ما پولشویی کرده ایم متهم... دهید در کجای دنیا مقصد پولشویی سینماست متهم امامی گفت... دنیا مقصد پولشویی سینماست یک برج در تهران هزار میلیارد... تومان است کدام کم عقلی کار پولشویی را در هنر...
کد خبر: ۵۸۱۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
واکنش های کاربران به سریال جدید صداوسیما که به گاندو شباهت دارد
رود مفاسد اقتصادی سریال در قالب پولشویی رخ می دهد... با مفاسد اقتصادی و مباحث پولشویی است پرویز فلاحی پور... دارد که باندی برای پولشویی تشکیل داده است شهروز ابراهیمی...
کد خبر: ۵۸۱۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
در هشتمین جلسه دادگاه مطرح شد
نیز در آنجا تحت عنوان پولشویی مطرح بود وی در... این شخص متهم به پولشویی است قهرمانی بیان کرد در...
کد خبر: ۵۷۸۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت مطرح کرد؛
با استناد به قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۵۷۸۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» مطرح شد؛
تطبیق دارد و با غیر موضوع مصرف کردن و پولشویی...
کد خبر: ۵۷۱۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
و کاهش ریسک پولشویی شبکه بانکی و موسسات مالی را...
کد خبر: ۵۶۴۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
شورای عالی مبارزه با پولشویی پس از شیوع بیماری کرونا...
کد خبر: ۵۶۰۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
غلامحسین اسماعیلی خبر داد
سبحانی بالغ بر ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ریال۲- پولشوییالف از طریق... فقره جرم مادی پولشویی ۳- ۵ فقره اتهام مشابه جعل... مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ۴۳۸ ۵۷۹... پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن بوده...
کد خبر: ۵۵۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه های پولشویی و...
کد خبر: ۵۵۲۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۴
با شبکه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام می...
کد خبر: ۵۵۲۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
رویترز نوشت:
تحریم ایران و پولشویی را نقض کرده مورد بازخواست قرار...
کد خبر: ۵۴۹۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
در شرایط اضطرار بین المللی و پولشویی متهم کرده است...
کد خبر: ۵۴۹۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
پولشویی بوده و هدف از این اقدام احراز هویت خریدار...
پولشویی بوده و هدف از این اقدام احراز هویت خریدار... با پولشویی است به حدود یکسال و نیم پیش بازمی... با پولشویی خواهد بود ...
کد خبر: ۵۴۸۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
داد و گفت این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی...
سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم... موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است ...
کد خبر: ۵۴۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
