برچسب: پولشویی
با ابلاغ بخشنامه ايي به گمركات كشور انجام مي شود
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور...
گمرک در بخشنامه جدیدی مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه... ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ مجلس... هستند را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین...
کد خبر: ۵۰۸۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
همتی:
از پولشویی و سفته بازی اعمال نظارتی موثر و مبتنی... ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی تصمیم بانک مرکزی...
کد خبر: ۵۰۷۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
لاریجانی:
مبارزه با پولشویی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از...
کد خبر: ۵۰۷۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ظریف در مجلس عنوان كرد
پولشویی در کشور پاسخ داد در دنیا به خاطر این... که کنوانسیون های مربوط به پولشویی را امضا نمی کنیم... دولت جمهوری اسلامی متهم به پولشویی است اما من تاکید... آنچه که من در مورد پولشویی گفتم با آنچه برخی...
کد خبر: ۵۰۶۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
کارشناسان سیاسی پاسخ مي دهند
مالی و پولشویی به تصویب خواهد رسید باید تمام جوانب...
کد خبر: ۵۰۳۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
علی تقوی، کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد...
پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی که سال ها است از... کشوری توصیه ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین... مانند سوئیس قانون مبارزه با پولشویی دارد اما در قانون...
کد خبر: ۵۰۳۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
سخنگوی گمرک اعلام کرد:
مخدر و پولشویی اظهار داشت که کل کشفیات کالا در... در مبارزه با پولشویی گفت 258 پرونده در موضوع پولشویی... پولشویی بوده که به واحد اطلاعات مالی شورای عالی پولشویی...
کد خبر: ۵۰۳۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
سخنگوی دولت:
کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و اف ای تی اف... ای تی اف وقواعد مبارزه با پولشویی که مستظهر به... پولشویی برچسب تروریسم را بر فراز تک تک شهروندان ایرانی...
کد خبر: ۵۰۲۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران:
پولشویی مبنی بر اینکه در شرایط تحریم اگر برای خرید...
کد خبر: ۵۰۲۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
موسوی سخنگوی وزارت خارجه:
اهل پولشویی است و نه حمایت مالی از تروریسم و...
کد خبر: ۵۰۲۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
بررسی تبعات ورزش رانتی و مدیران ناکارآمد
به پولشویی شده بود هواداران استقلال نیز به باشگاه حمله...
کد خبر: ۵۰۲۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد
درباره آخرین وضعیت پرونده باند پولشویی در گلستان نیز گفت...
کد خبر: ۵۰۰۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
لاریجانی:
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قانون صدور چک قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۴۹۹۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
مهدی پازوکی اقتصاددان
اقدام به پولشویی می کنند و مالیات پرداخت نمی کنند...
کد خبر: ۴۹۷۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
ختم رسیدگی به پرونده اتهامات «شبنم نعمت‌زاده»/
بحث پولشویی است و به اینکه پول های حاصل از... آنچه که مبنی بر پولشویی مطرح است توسط دادسرا در...
کد خبر: ۴۹۵۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
بانکی مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به...
کد خبر: ۴۹۵۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
لوایح است ما برای شفاف سازی و مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۴۹۵۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را...
پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می... ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به... و مقابله با پولشویی انجام دادیم و تصویب آیین نامه... مبارزه با پولشویی در دولت و قوه قضاییه گام مهم...
کد خبر: ۴۹۵۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه:
شده که آیا می تواند مصداق پولشویی و قاچاق ارز...
کد خبر: ۴۹۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
این هادی خانی -مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی... اولویت دفتر مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت ...
کد خبر: ۴۹۲۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
