برچسب ها - پولشویی

برچسب ها

برچسب: پولشویی

رد پای مجری شبکه «من و تو» در پرونده سایپا؛ آیه دریس کیست؟

به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه...

کد خبر: ۴۹۲۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

یارانه نقدی پردرآمدها چگونه قطع می‌شود؟

شب گذشته ۸۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند

شان را بدون پولشویی و رانت به دست آورده اند...

کد خبر: ۴۹۱۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

متهم چقدر از پول‌ها را خارج کرده است؟

جزئیاتی جدید از پرونده «سکه ثامن»

به اتهام کلاهبرداری مشدده و پولشویی صادر شده است نسبت...

کد خبر: ۴۹۰۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

دادستان تهران خبر داد

بازداشت «محمد علی پورمختار» تکذیب شد

اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد... در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی... دو اتهام کلاهبرداری مشدده و پولشویی هفته آینده به دادگاه...

کد خبر: ۴۸۹۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

دادستان تهران:

ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی به دلیل اتهام امنیتی و جرم عمومی است / مهناز افشار خارج از کشور است؛ هنوز تصمیمی در مورد پرونده او گرفته نشده / بازداشت پورمختار صحت ندارد

اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و...

پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن... با دو اتهام کلاهبرداری مشدده و پولشویی هفته آینده به...

کد خبر: ۴۸۹۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

شورای نگهبان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را رد کرد

مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی به احراز... موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله وکلای...

کد خبر: ۴۸۷۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

اولین جلسه دادگاه احمد عراقچی برگزار شد

دادگاه ۹ اخلالگر ارزی

برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است ۶- در این... قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و... آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۱ قانون...

کد خبر: ۴۸۶۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

رييس كميسيون اقتصادي مجلس از نتايج نشست مشترك مجلس و دولت مي‌گويد

تحولات تازه براي استخراج قانوني بيت كوين

شده است دیگر ممنوع نیستشورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه...

کد خبر: ۴۸۴۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

گزارشی تکان‌دهنده از فساد «قربانعلی فرخزاد»

و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فقط در یک... پول جابه جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور امری... غیرممکن و به نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می... اما مسئولان بانک متوجه موارد پولشویی این جابه جایی مشکوک...

کد خبر: ۴۸۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد

انسداد 6 میلیون شماره حساب پولشویی/ 13 ميليون دلار قاچاق ارز

در بحث پولشویی و قاچاق حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب...

بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده اند... حساب مخدوش بودیم که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت... حقوقی که در امر قاچاق و پولشویی فعالیت داشته اند... موضوع قاچاق و پولشویی فعال بوده ۵۸۲ هزار شماره حساب...

کد خبر: ۴۸۱۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی برگزار شد

جزئیات فساد ۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی گروه

تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر... و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و... و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و... طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲...

کد خبر: ۴۸۱۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

هادی رضوی در جلسه دادگاه:

با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام؛ سال ۸۴ بی ام و سری ۷ داشتم و سال ۹۰ پورشه / اگر صندوق غارت شده، چطور پول فرهنگیان بازنشسته را پرداخت کرده‌اید؟ / واکنش قاضی به ارائه پیام‌های رد و بدل شده گروهی در بانک سرمایه: به دست آوردن این اسناد جرم است/ رضوی: من هک نکردم؛ وزارت اطلاعات هم نیستم؛ یکی این پاکت را برای ما فرستاده

شهرزاد پولشویی شده است من از آقای امامی ۸ و...

کد خبر: ۴۷۹۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

آخرین دفاعِ «زیبا حالت منفرد»:

من قرباني بابک زنجانی هستم/ او وزراء هم فریب داده است

آخرین جرمی که به موکلم نسبت داده اند پولشویی است... بند از مواد قانونی که دال بر پولشویی است تطبیق... دارد طبق تعریف قانونگذار در موارد پولشویی باید به طور... اعمال او مشمول قانون پولشویی نیست اصل بر صحت قراردادهاست...

کد خبر: ۴۷۸۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه

متهم ردیف دوم: هادی رضوی فردی تندخو و عصبی مزاج است که همه را از موضع بالا نگاه می کند / او سیراب ارتباطات در هر حوزه‌ای است

شورای عالی ضد پولشویی وزارت صنعت شما متهم به معاونت...

کد خبر: ۴۷۷۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

حسین هدایتی اعدام نمی‌شود

ذکر است هدایتی دارای پرونده پولشویی نیز هست که هنوز...

کد خبر: ۴۷۵۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

صدور حکم اعدام برای سرکرده باند «تمساح خلیج فارس»

بین المللی با استفاده از راهکارهای پولشویی بسیاری از وجوه...

کد خبر: ۴۷۵۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

تخصص و پاکدستی از مولفه های اصلی جذب نیرو در صنعت بیمه