برچسب: پولشویی
از سوی بانک مرکزی
موضوع دستورالعمل ابلاغی حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم... باشد برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین...
کد خبر: ۵۳۰۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
در جلسه امروز به ریاست قاضی بابایی قرائت شد
سانا تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو پولشویی... پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در روما به... فرهاد مشایخ پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری... ریال به سهام شرکت سیمان پولشویی در دو واحد در...
کد خبر: ۵۳۰۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
از جمله تقلب بانکی و پولشویی توسط مقامات قضائی آمریکا...
کد خبر: ۵۳۰۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
دستگاه خودرو از شرکت سایپا مشارکت در عملیات پولشویی سازمان...
کد خبر: ۵۲۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
فاروقی، نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران:
مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین...
کد خبر: ۵۲۷۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
پولشویی ۳۲۰۰ میلیارد تومانی با افتتاح ۲۶۰ حساب بانکی خانوادگی
آنان موفق به پولشویی کلان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد...
کد خبر: ۵۲۷۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سخنگوی قوه قضائیه:
خودرو از شرکت سایپا مشارکت در عملیات پولشویی به میزان...
کد خبر: ۵۲۶۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از...
کد خبر: ۵۲۵۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
بی‌سابقه‌ترین بازدهی بازار سهام ثبت شد
نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی در مجموع آحاد جامعه...
کد خبر: ۵۱۳۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
کنایه روحانی به مجمع تشخیص:
دولت اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و... اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم... مبارزه با تروریسم و پولشویی است در لیست اقدام تقابلی...
کد خبر: ۵۱۲۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اصلاح ۲ قانون داخلی یعنی اصلاح قانون مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۵۱۱۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
واکنش بانک مرکزی و وزارت خارجه به اقدام گروه ویژه مالی؛
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی... ایران همه قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین... انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است...
کد خبر: ۵۱۱۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
ها قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۵۱۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
برنامه مقابله با پولشویی گفت با وجود اینکه در چند... فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده... مصداق پولشویی است شقاقی با بیان اینکه در این زمینه... مقررات جدید مبارزه با پولشویی اجرایی شده اما از سوی...
کد خبر: ۵۱۱۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سخنگوی قوه قضاییه:
است یا خیر پولشویی جرم استسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ... یا خیر گفت پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط...
کد خبر: ۵۱۱۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
همتی رئیس کل بانک مرکزی:
ریسک در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش...
بر برنامه مقابله با پولشویی گفت با وجود اینکه در... مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص...
کد خبر: ۵۱۱۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
معاون حقوقی رئیس جمهور تشريح كرد
مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با... شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تامین...
کد خبر: ۵۱۰۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
مبارزه با پولشویی را نیز در کنار مدیریت ارز با...
کد خبر: ۵۰۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تبادل نظر و وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و...
کد خبر: ۵۰۹۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
نیویورک تایمز:
زمینه پولشویی است اثر تحریمی اقداماتی چون کوتاه کردن دست...
کد خبر: ۵۰۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
