برچسب: پولشویی
رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران:
ابزار پولشویی نیستند رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر...
کد خبر: ۶۵۹۶۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
قدس گیلان دستگیر شد وی هفته گذشته به اتهام پولشویی...
کد خبر: ۶۵۸۱۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
اختلاس تبانی در معاملات دولتی پولشویی اخلال در نظام اقتصادی...
کد خبر: ۶۵۶۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
غرب باید هزینه رفتار‌های روسیه را افزایش دهد
دارد رها کند و بریتانیا باید با پولشویی جدی تر...
کد خبر: ۶۵۱۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
به ما گفت که در کشور پولشویی داریم و راست...
کد خبر: ۶۴۷۳۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
مبارزه با پولشویی گفت در سال ۹۷ چک های تضمینی... می کردند و الان در زمینه پولشویی کارهای خوبی انجام... خوبی را از کنترل های پولشویی ارائه خواهم داد همتی... وی افزود البته این تراکنش ها صرفاً کار پولشویی انجام...
کد خبر: ۶۴۶۱۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی:
جای دیگر باید تصمیم بگیرند جزییات کنترل قمار و پولشویی... رییس بانک مرکزی گفت سامانه های ما در بحث پولشویی... داد با سیستمی تمام قمارها و پولشویی را رصد می... به پولشویی کمک می کردند و دستگیری هایی انجام شد...
کد خبر: ۶۴۶۰۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
تضییع حقوق بیت المال تحصیل مال نامشروع پولشویی و با...
بیت المال تحصیل مال نامشروع پولشویی و با هماهنگی قضایی...
کد خبر: ۶۴۶۰۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
همتی رئیس کل بانک مرکزی:
بانکی و مبارزه با پولشویی انجام داده ایم که از...
کد خبر: ۶۴۳۰۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد
پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و دادگاه گفته... قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید...
کد خبر: ۶۴۰۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
دریافت رشوه اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده...
کد خبر: ۶۴۰۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
واعظی:
چارچوب پولشویی و چارچوب هایی که ما هم تمایل به...
کد خبر: ۶۳۸۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
برای روابط بانکی شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در...
کد خبر: ۶۳۷۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
واعظی:
که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در...
با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است رییس دفتر... مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بین المللی فعالیت...
کد خبر: ۶۳۶۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرد:
صورت بگیرد و موضوعات پولشویی و موضوعات مختلف دیگر مشخص...
کد خبر: ۶۳۵۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
معاون بانک مرکزی:
قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت...
کد خبر: ۶۳۵۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
در سه تا چهار قانون خلاصه شد ابتدا قانون پولشویی... شدن قانون پولشویی نزدیک به ۷تا۸ مورد از آن موارد...
کد خبر: ۶۳۵۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
نمایندگان مجلس معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را حذف کردند
پولشویی در این مناطق وجود خواهد داشت اما از سوی... پولشویی را در این مناطق انجام دهند تقویت می شود...
کد خبر: ۶۳۳۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
نمایندگان مجلس معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را حذف کردند
فعالیت های زیرزمینی و پولشویی در این مناطق وجود خواهد... و پولشویی را در این مناطق انجام دهند تقویت می...
کد خبر: ۶۳۳۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
استناد نامه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۶۳۲۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
