برچسب: پولشویی
و پولشویی و فساد ایجاد می کنند و چهارم آنکه...
کد خبر: ۸۳۲۶۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۸ میلیارد دلار رمزارز در کیف ایرانی‌ها؛
برای جلوگیری از پولشویی در خرید و فروش این ارزها...
کد خبر: ۸۳۲۴۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
شوند وی تاکید کرد این مصداق پولشویی است در صورت... کسانی که این کار را که مصداق پولشویی است انجام...
کد خبر: ۸۳۰۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
رئیس کل بانک مرکزی:
ترکیه عرضه خواهد شد برخورد با پولشویی و سودجویی در... این کار مصداق بارز پولشویی است و در صورت اثبات... مرکز پاسخ داده شود بنابراین چنین اقدامی مصداق پولشویی است...
کد خبر: ۸۳۰۵۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
ردپای افغانستان و عراق در بازار دلار ایران؛
مبارزه با پولشویی و فساد قرار خواهد اهمیت این مسأله...
کد خبر: ۸۳۰۴۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
اموال مسروقه و بعضا پولشویی است ۲۰ نفر از متهمان...
و بعضا پولشویی است ۲۰ نفر از متهمان با قرار...
کد خبر: ۸۳۰۱۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
پولشویی و حمله سایبری را مطرح کردند در این زمینه...
کد خبر: ۸۲۷۳۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق تشریح کرد
آیا این مصوبه می تواند در کنترل پولشویی تاثیری بگذارد... پولشویی ندارد در واقع این مسئله نوعی تحریم هوشمند است... کنند پس این مسئله ارتباطی با پولشویی ندارد این فعال...
کد خبر: ۸۲۵۷۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
«وال استریت ژورنال» با اشاره به قانون جدید خزانه داری آمریکا نوشت:
کاهش پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر... پناهگاه های پولشویی در سراسر خاورمیانه است داغیر مقام سابق...
کد خبر: ۸۲۵۴۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
آیا بازار ارز دچار حباب شده است؟ چگونه می‌توان نوسانات ارزی را کنترل کرد؟
این نیز با چارچوب رصد و مراقبت و ابزار پولشویی...
کد خبر: ۸۲۰۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
نظام پولشویی در کشور با ضوابط بین المللی کنترل شود...
کد خبر: ۸۱۹۴۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم افزود جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در... با پولشویی تنظیم مناسبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور است...
کد خبر: ۸۱۸۶۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و چهار ماه... با پولشویی این است که امکان تامین مالی و گردش...
کد خبر: ۸۱۸۲۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
مبارزه با پولشویی این امکان فراهم شد تا افتتاح حساب...
کد خبر: ۸۱۶۲۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
گزارش میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد
مسئولان قضایی نسبت به تبعات پولشویی و قاچاق این موضوع...
کد خبر: ۸۱۲۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
«زمانی که بیعت کردم یک اسلحه پشت سرم بود»!
پولشویی و تلاش برای فرار غیرقانونی از عربستان سعودی محکوم...
کد خبر: ۸۱۰۶۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
چک دیجیتال در بانک مرکزی رونمایی شد
پولشویی تسهیل مبادلات و کاهش جرایم مربوط به چک را...
کد خبر: ۸۰۵۹۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
با پولشویی برای آن ها داشته باشد متن پیامک معاونت... مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با...
کد خبر: ۸۰۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به... ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم اظهار... اطلاعاتی کشف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری...
کد خبر: ۸۰۴۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
فاطمی‌امین چگونه از استیضاح گریخت؟
پولشویی مسئولیت هایی را بر عهده دارد اما آقای فاطمی...
کد خبر: ۸۰۳۰۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
