برچسب: پولشویی
مصباحی‌مقدم:
خودشان دچار پولشویی هستند نمی خواهند مبارزه با پولشویی دنبال... تصویب نشده است در صورتی که قانون مبارزه پولشویی در... مبارزه با جرم پولشویی در سطوح بین المللی و همینطور...
کد خبر: ۶۰۹۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
واعظی:
کنیم دو لایحه از این چهار لایحه درباره پولشویی و...
کد خبر: ۶۰۷۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
واعظی:
لایحه درباره پولشویی داریم که برای کشور مفید است و...
کد خبر: ۶۰۷۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
است که این مرکز مبارزه با پولشویی را برعهده دارد...
کد خبر: ۶۰۷۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دادستان تهران خبر داد
مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی...
کد خبر: ۶۰۶۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد و امروز... خاطرنشان کرد اقدامات ضد پولشویی سال هاست در داخل کشور...
کد خبر: ۶۰۵۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
پولشویی اف ای تی اف نهادی است که لیستی از... کشور های با ریسک بالای پولشویی منتشر می کند و... نهاد را علیه پولشویی تصویب می کنند و به کنوانسیون...
کد خبر: ۶۰۳۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
مطهری:
ویژه اقدام مالی علیه پولشویی اف ای تی اف نهادی... است که لیستی از کشور های با ریسک بالای پولشویی... قوانین مورد نظر این نهاد را علیه پولشویی تصویب می...
کد خبر: ۶۰۳۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
صدور در وجه حامل و خرج کردن چک ممنوع!
اساس قانون قبلی چک انجام پولشویی کار سختی نبود اضافه... دادند برای گم کردن رد خود و انجام پولشویی پشت...
کد خبر: ۶۰۲۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
حساب های بانکی اجاره ای پولشویی تخلفات گمرکی فرار مالیاتی...
کد خبر: ۵۹۹۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
همتی:
تلاش کنند به قوانین و قواعد مبارزه با پولشویی پایبند... برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را با... جدیت در به کارگیری قوانین مبارزه با پولشویی پیاده سازی... کنند همچنین ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان...
کد خبر: ۵۹۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
داغ شد موضوعی که مدیر مبارزه با پولشویی شرکت سپرده...
نیا مدیر مبارزه با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی در...
کد خبر: ۵۹۵۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
داغ شد موضوعی که مدیر مبارزه با پولشویی شرکت سپرده...
نیا مدیر مبارزه با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی در...
کد خبر: ۵۹۵۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
داغ شد موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت سپرده...
در همین رابطه فرجی نیا مدیر مبارزه با پولشویی شرکت...
کد خبر: ۵۹۵۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد؛
مرکزی و طبق قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه...
کد خبر: ۵۹۵۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رئیسی:
ارتشاء اخلال در نظام اقتصادی و احتکار پولشویی و دلالی...
کد خبر: ۵۹۵۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
در تنظیم بازار آزاد ارز و پولشویی های گسترده و...
کد خبر: ۵۹۴۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
قانون همچنین اهداف مبارزه با پولشویی را پیگیری می کند...
کد خبر: ۵۹۴۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
کیومرث نیاز آذری که بود و چرا بازداشت شد؟
یورو پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت... واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال پولشویی... مشایخ پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به...
کد خبر: ۵۹۳۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
درباره نحوه اجرای احکام قانونی مرتبط با پولشویی و حکمرانی...
کد خبر: ۵۹۲۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
