برچسب: پولشویی
بر اساس آیین نامه داخلی پولشویی مسئولیت هایی را بر...
کد خبر: ۸۰۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
اولین استیضاح مجلس یازدهم؛ وزیر صمت
داخلی پولشویی مسئولیت هایی را بر عهده دارد اما آقای...
کد خبر: ۸۰۲۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
عضو اتاق بازرگانی:
دیده بان بین المللی مبارزه با پولشویی اف ای تی... اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی... اقدام در زمینه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با... بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۸۰۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
هر ایرانی یک حساب و یک کارت!
شده است یا قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز...
کد خبر: ۷۹۸۳۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
براساس اقدام مشترک بانک مرکزی و سازمان مالیاتی؛
این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی به صورت جدی... هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد موضوع تفکیک...
کد خبر: ۷۹۰۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
با شبکه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام می...
کد خبر: ۷۹۰۳۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
رئیس کل گمرک
شده است به گفته وی در بحث پولشویی ۱۳۸ فقره... پرونده مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی اعلام شد...
کد خبر: ۷۸۶۷۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
می یابد ممکن است انتهای نخ پولشویی در برخی کشورها... تبعات قاچاق مواد از جمله پولشویی و کنترل پیش ساز... قاچاق هر سه ماده پولشویی جنایت قاچاق انسان فحشا ارتشا... مسیر انتقال پولشویی هم اتفاق می افتد چون پول این...
کد خبر: ۷۸۶۳۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
از کشف ۹۰ عنوان تخلف از پولشویی تا رانت ۹۱ هزار میلیاردی
کد خبر: ۷۸۶۲۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
سامانه می توان از ارتکاب جرائم احتمالی از جمله پولشویی...
کد خبر: ۷۸۰۴۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۲۹۰ دلار و پولشویی به همین میزان و دایر کردن...
کد خبر: ۷۷۹۳۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
پيامدهاي رصد تراكنش‌هاي بانكي
اوایل هفته جاری محمدحسین دهقان مدیراداره مبارزه با پولشویی بانک... مبارزه با پولشویی برمی گردد که الزامات اجرایی آن مربوط... می رسد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی در مرحله...
کد خبر: ۷۷۱۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:
پولشویی برآمده اند اما همچنان سوءاستفاده کنندگان مسیر هایی برای... کارتخوان یکی از روش های مرسوم برای پولشویی یا فرار... اساس غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت... با جرایم اقتصادی از جمله فساد قاچاق و پولشویی روبرو...
کد خبر: ۷۷۱۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت از امروز...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت از امروز... به گزارش تسنیم دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک... پایش می شوند به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی... مشکوک به پولشویی برخی از روسای شعب بانکی و مدیران...
کد خبر: ۷۷۱۱۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
خزانه داری یک شبکه قاچاق نفت و پولشویی را که...
کد خبر: ۷۷۰۲۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
چرا از حوزه هایی چون فحشا قمار تجارت اسلحه پولشویی...
کد خبر: ۷۶۷۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
این کارت ها برای پولشویی استفاده می کردند ۱۱ عدد...
کد خبر: ۷۶۰۸۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
پولشویی بود که به ۳۰ سال حبس و رد مال...
کد خبر: ۷۵۰۱۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
رموز موفقیت شعب برتر، توجه به مدیریت دانش، کار تیمی و مشتری‌مداری است
بیان اینکه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایجاد شعبه مجازی...
کد خبر: ۷۴۹۴۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
نشست رئیس بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها؛
جلسه دیروز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر ضرورت تسریع...
کد خبر: ۷۴۷۹۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
