مدیرکل امور حقوقی و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشریح کرد
سرعت‌گیر و یکی از مسیرهای مبارزه با این پدیده شوم، این است که فرآیندهای مرتبط با گردش مالی تجارت در کشور باید شفاف باشد؛ چراکه بزرگ‌ترین عامل برای حذف قاچاق و پولشویی ، افزایش شفافیت در گردش مالی تجاری است.
کد خبر: ۴۲۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
حرکتی دیگر برای مبارزه با پولشویی؛
شاپرک از مدت‌ها قبل راه اندازی سرویس برخطی را در دستورکار داشت که با اتصال شرکت‌های پی‌اس‌پی به آن، فرایند ثبت پذیرنده با سرعت و دقت بیشتری انجام‌می‌گیرد.
کد خبر: ۲۹۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی
هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۲۱۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
از كنايه فيس‌بوكي زهرا اشراقي تا گزارش خواندني روزنامه قانون
کد خبر: ۸۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
کد خبر: ۸۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
