با ارزش‌ترین رمزارز جهان که از آن بعنوان دلار دیجیتال نام می‌برند
تتر با ارزش‌ترین رمزارز با ارزش ثابت جهان و پنجمین رمزارز با ارزش دنیا است و بسیاری از آن به عنوان دلار دیجیتال نام می‌برند.
کد خبر: ۷۱۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۶۸۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
عباس عبدی نوشت: چرا توضیح نمی‌دهند در کشور‌هایی که پولشویی و اختلاس و این‌جور فساد‌ها نیست، چه تصاویری روی اسکناس آنها هست که اینقدر برکت دارد؟ ۶ اسکناس سوییسی را در اینترنت دیدم که تصاویر زمان، نور، باد و سه هنرمند و تاریخ‌دان آن کشور بود. نمی‌دانم این‌ها چه برکتی دارند که آنجا فساد خیلی کم است؟
کد خبر: ۶۷۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
پدرام سلطانی نائب رئیس سابق اتاق ایران در گفت وگو با «راه امروز»:
پدرام سلطانی، نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر پذیرش لوایح «FATF» در پاسخ به کسانی که می گویند «FATF» اقتصاد وتجارت ایران را نشانه گرفته، می گوید: این نوع اظهارنظرها غلط انداز است و جای اینکه در یک کمیته فنی و متخصص، موضوعات پولشویی و جرایم سازمان‌یافته جهانی بررسی شود، از دریچه نزاع ایدئولوژیک غرب و منطقه با ایران بررسی می‌شود.
کد خبر: ۶۱۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
کد خبر: ۶۰۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۵۳۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
پولشویی ۳۲۰۰ میلیارد تومانی با افتتاح ۲۶۰ حساب بانکی خانوادگی
از میان جرائم پرشمار این زوج آنچه بسیار پرسروصداتر بود و باعث شد پرونده‌ی آنها به عنوان «پرونده‌ی تخلفات سایپا» هم مشهور شود، تبانی این دو با زیرشاخه‌های دانه‌درشتی در شرکت خودروسازی سایپا بود؛ تبانی با مدیرعامل، معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره‌ی برنامه‌ریزی فروش سایپا. نتیجه‌ی این همکاری موفق پیش‌خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با ۳۰ میلیارد تومان بود!
کد خبر: ۵۲۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
با ابلاغ بخشنامه ايي به گمركات كشور انجام مي شود
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۵۰۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه از تعداد ۶ میلیون شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند.
کد خبر: ۴۸۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
دادستان تهران:
دادستان تهران گفت: اینکه عده‌ای در حوزه سینما پولشویی می‌کنند را تایید می‌کنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در دادسرا مفتوح است.
کد خبر: ۴۶۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
روحانی در مجلس:
حسن روحانی در صحن علنی مجلس گفت: اصرار من این است که مجلس شورای اسلامی وزارت تجارت و بازرگانی را از صنعت جدا کند.
کد خبر: ۴۶۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
تعداد امضاها از حدنصاب افتاد؛
با پس گرفتن برخی امضاهای استیضاح ظریف، این استیضاح از حد نصاب افتاد و عملا منتفی شد.
کد خبر: ۴۵۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
روحانی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه سمنان:
رئیس جمهور، پویایی جنبش دانشجویی را ثمره فداکاری سه دانشجوی آرمانخواه دانست و با بیان اینکه دانشگاه مبارز در کنار حوزه مبارز، هدف بزرگی را به رهبری امام محقق کردند، تصریح کرد: مسوولان نماینده واقعیت امروز جامعه و دانشجویان نماینده آینده مطلوب تر و ایران آزادتر و آبادتر هستند.
کد خبر: ۴۵۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
حکم قطعی ۵ صراف متخلف هفته آینده صادر خواهد شد
رسیدگی به پرونده «احسان. ص»، «بهزاد. ب»، «سیدمازن. ق»، «مجید الف» و «پیمان. الف» که متهم به اخلال در نظام ارزی کشور هستند، در هفته‌های گذشته دنبال و جزئیاتی از شیوه فعالیت این صرافان نیز در جلسه دادگاه مطرح شد.
کد خبر: ۴۵۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
سخنگوی وزارت خارجه:
سخنگوی وزارت امور خارجه، ارسال نامه از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد خود درباره پولشویی عظیم در کشور را تایید کرد.
کد خبر: ۴۵۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
حمایت روحانی از ظریف:
رییس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت گفت: ما جامعه‌ای انقلابی هستیم و نباید بین ما اختلاف باشد.
کد خبر: ۴۵۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه با اشاره به محاکمه متهمان اقتصادی و با بیان اینکه برخی کمپین‌ها که با پول دشمن اداره می‌شوند مدعی شده‌اند نحوه محاکمه متهمان برای ما معلوم نبوده است، خطاب به آنها گفت: مگر جزییات این محاکمه‌ها باید برای شما معلوم باشد؟ کشور، قانون و قاضی دارد و در چارچوب موازین قانونی و شرعی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم. اینکه شما نسبت به روند محاکمات جهل دارید دلیل بر نادرست بودن رسیدگی‌ها نیست.
کد خبر: ۴۴۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
ظریف در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی گفت
وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی ، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند زیرا من کاملا مشخص صحبت کردم اما برخی دوستان برای اهداف سیاسی خود همه چیز را فدا می‌کنند.
کد خبر: ۴۴۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
این ادعا ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور طی روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی از جمله انتقادات نمایندگان شاخص مجلس، کارشناسان سیاسی مواجه شده و آنها خواستار ارائه مستندات او شدند.
کد خبر: ۴۴۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۴۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
