۵۱۲ مودی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند/وصول ۹.۸ همت درآمد مالیاتی از محل کتمان درآمد/

به گزارش  سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری ۳۱۷ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از سه هزار و ۴۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و یک هزار و ۷۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.

وی با اشاره به مالیات‌ و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال (۹.۸ هزار میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود سه‌هزار و ۷۰۰ مودی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود چهار هزار و ۳۰۰ مودی مشکوک شناسایی شده است.

مستوفی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق حدود ۹ هزار و ۲۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۵۲۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۵۴۸ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خاطرنشان‌کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۲ مودی در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.