بانک‌ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
کد خبر: ۵۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
علی تقوی، کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد گفت: مخالفان اف ای تی اف پشت مجمع تشخیص مصلحت پنهان شده‌اند و بدون اینکه خودشان جلو صحنه قرار بگیرند و مسئولیت بپذیرند، از ناحیه مجمع اهداف خود را پیش می‌برند.
کد خبر: ۵۰۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
نمایندگان اصولگرای مجلس بخوانند؛
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان در مقابله با جرائم مالی تلاش ویژه‌ای انجام نداده است.
کد خبر: ۴۴۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
اتاق ایران بیانیه داد
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) تاکید کردند.
کد خبر: ۴۳۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
